被中纪委多次点名、携3亿多元潜逃的贪官有了新消息

来源:中央纪委国家监委网站作者:赵萌时间:2019-07-12 点击:

据多家外国媒体报道，一位瑞典检察官本周一表示，应美国的请求，瑞典拘留了一名在逃的中国官员，这名官员叫做乔建军。报道称，乔建军涉嫌贪污，2011年以来，一直在逃避中国司法部门的追捕，2015年，在乔建军缺席的情况下，被美国以洗钱和移民欺诈的罪名起诉。
在6月25日的外交部例行记者会上，有记者针对上述消息向外交部发言人提问。当时，发言人耿爽回应表示：“中国已从欧洲、亚洲、非洲、拉美等许多国家成功引渡了260多名犯罪嫌疑人，这充分说明国际社会对中国司法制度有信心，具体情况我需要再进一步了解核实。”
乔建军这个名字大家并不陌生，2015年4月，国际刑警组织中国国家中心局公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令，其中就包括曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军，其排名“百名红通人员”第三号。政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，从2015年4月至今，中央纪委国家监委网站多篇文章中都提到了乔建军案。

可能有人会疑惑乔建军的案子和美国又有什么关系？这不得不提到乔建军一案的来龙去脉。
根据中纪委公布的通缉令显示，乔建军拥有两张身份证，一张身份证显示他出生于1963年11月，另一张则显示他出生于1968年6月。他还被指曾使用别名李峰。政知君注意到，使用别名这一细节也被外国媒体曾提到。媒体报道指出，1988年至2011年，乔建军被指在担任中储粮河南周口直属仓库主任期间，利用周口直属仓库一些基建项目承包、大件物品采购等时机，取得7亿人民币的不法所得，其中约5000万美元转移到美国。乔建军于2011年11月携3亿多元潜逃国外。
据中储粮集团公司官网介绍，中储粮是经国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业。截至2017年底，已在全国设立23个分公司，人员、机构和业务覆盖全国31个省、区、直辖市，另有5家全资或控股二级子公司和1家科研院所。
就在2015年乔建军被列为“百名红通人员”遭通缉时，让很多人没有想到的是，他也遭到了美国司法部门的起诉。据媒体报道，2015年3月，乔建军及其前妻赵世兰因涉嫌犯有向国外转移盗窃资金罪、移民欺诈罪、共谋洗钱罪，在美国被正式起诉。不过被起诉时，乔建军依然在逃，因此受到了美国方面的通缉。
据中央纪委国家监委宣传部和中央广播电视总台联合摄制的电视专题片《红色通缉》披露，2011年，乔建军逃亡的第一站是美国。而乔的出逃被指是一次早就周密策划的出逃，出逃前几年，乔建军和前妻赵世兰、还有两个孩子都已经偷偷办好了美国绿卡。

乔建军和前妻被美方告上法庭
那么，为何美国方面要起诉乔建军呢？
上文也提到乔建军及前妻被指控的三大罪名是向国外转移盗窃资金罪、移民欺诈罪、共谋洗钱罪。关于移民欺诈，事实上，乔建军和赵世兰2001年已经登记离婚，据新华网此前报道，美国检方声明说，赵世兰向移民部门提交了乔建军伪造获取的证件，包括假的结婚证和证明投资款来源的文件，从而获得了美国的移民资格。
政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在美国司法部网站输入“Jianjun Qiao”这一关键词，搜索结果有6条，其中一条是美国司法部检察官办公室2015年3月17日发布的一份文件。文件指出，乔建军在担任中储粮周口直属仓库主任期间进行了欺诈性的粮食交易，乔和赵的钱被转移出了中国，其中大约50万美元被用于购买美国纽卡斯尔市的房产。
事实上，还不止上述这一处房产。2017年1月10日，美国联邦检察官宣布，乔建军的前妻赵世兰9日承认为了携赃款潜逃美国而欺骗美方移民官员，其在美多处房地产将没收充公，估计总价值2800万美元。《洛杉矶时报》曾报道，根据赵世兰与美国检方达成的认罪协议，被没收的房产是在华盛顿州纽卡斯尔市的一座住宅，在纽约市皇后区法拉盛的一处公寓，在加利福尼亚州蒙特雷帕克市的4处地产，包括一家超市、一家小客栈、一栋公寓楼及其旁边的一块空地。美国检方证实，已知其中大部分房产、地产是用乔建军贪污的公款购买。
这在上述提及的《红色通缉》专题片中得到了印证。该专题片指出，乔建军和前妻通过购买房产在美办理投资移民，谎称资金来自合法收入，但实际是乔建军贪污得来。
政知君在2017年时曾就中国外逃贪官在美国骗取移民资格这一问题采访过华裔律师刘龙珠，当时他表示，外逃贪官触犯了中国刑法，按照美国法律，他们是没有资格申请美国移民的。换句话说，如果申请到了，过程中百分之百会涉嫌签证欺诈。该罪名在美国最高刑期10年。坐完牢，其绿卡也会被吊销，然后遣返回国。
曾潜逃13个国家、到处投资
虽然乔建军外逃前担任的官职不算高，但相对于其他“红通”人员，他的外逃情况可谓非常复杂。
中央纪委国家监委国际合作局工作人员周从远曾在《红色通缉》中介绍：“我们已经发现的他（乔建军）流窜过的国家和地区就有十三个，而且在每个国家和地区他都会做投资，有房地产、餐饮、酒店、旅游、度假村、农场等等。”
据《红色通缉》披露，除了资产转移，乔建军还给自己准备了不止一个假身份。他不仅持有美国绿卡，还用李峰这个假名（上文也提到过），获取了加勒比地区的圣基茨和尼维斯护照。他在多个国家和地区的银行账户和投资，都是隐藏在李峰这个假身份背后来进行。
周从远披露，乔建军以李峰的名义在圣基茨和尼维斯做了投资移民，巴拿马也做了投资买了别墅，还在塞浦路斯也做了投资，都是希望能获取当地的身份。
“百名红通人员”仍有42人未归案，可能逃往美国的有21人
值得一提的是，乔建军和浙江女巨贪、原温州市副市长杨秀珠，河北省原省委书记程维高之子程慕阳等都在2015年公布的“百名红通人员”之中。
另据《内蒙古日报》官方微信6月24日报道，截至目前，上述“百名红通人员”已有58人归案。未归案的42人中除上述提及的乔建军外，还包括福建省福州市原政法委副书记、市公安局局长徐聪荣，交通银行广州分行原党委书记、行长刘昌明，湖北省武汉市原发改委主任徐进，浙江省温州市委常委、鹿城区委书记杨湘洪、中国银行海南省分行行长王黎明、原中国人保湖北分公司副处长刘芳，原北方国际广告公司北京分公司经理、香港佳达利投资有限公司董事长程慕阳等。其中，徐进和刘芳是夫妻。值得一提的是，根据《内蒙古日报》报道和此前中央纪委监察部网站披露的信息，政知君梳理发现，未归案的42人里，有21人可能逃往的地方是美国。
政知君注意到，2015年4月公布的“百名红通人员”里，可能逃往的国家和地区之中，逃往美国的最多，共计40人。
2018年11月14日，外逃美国的职务侵占犯罪嫌疑人郑泉官被强制遣返回国。当时，中央纪委国家监委网站撰文称，本次郑泉官被从美国强制遣返，有力证明美国并不是外逃人员幻想的“避罪天堂”。
值得一提的是，2014年中美JLG（中美执法合作联合联络小组）第十二次全会上，中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。
目前，除乔建军未归案外，几起案件均有重大进展。2014年12月，潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强，从美回国向纪检监察机关投案自首，成为近10年来第一个从美国回国主动投案的腐败犯罪嫌疑人；2015年12月，潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首；2016年11月，潜逃海外13年之久，最初称“死也要死在美国”的“百名红通”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首；2018年7月11日，中国银行开平支行案主犯之一许超凡被强制遣返回国。

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